Réagir en cas de tentative de fraude
Se protéger des fraudes est très important, mais réagir vite est impératif. Les fraudes aux moyens de paiement peuvent coûter très cher aux entreprises, sauf si elles sont détectées à temps et que les démarches sont respectées. De plus, réagir à l’international devient très vite compliqué à cause des délais de conservation des données trop courts, de refus de communiquer des identités, ou encore de mauvaise traduction.
Suivez les quelques étapes ci-dessous pour signaler une tentative de fraude ou tenter d’annuler un virement.
Optez pour les bonnes réactions
Réagissez efficacement
Si vous détectez une tentative de fraude :
- Récoltez un maximum d’informations sur votre interlocuteur afin de constituer un dossier de preuves. Ce dernier comprend tous les messages émis par le fraudeur (mails numériques, enregistrements audio, documents papiers), les contacts et coordonnées bancaires transmis, ainsi que toute autre information pouvant indiquer sa réelle identité. Une fois remis à la police, ce dossier sera utilisé pour démasquer le fraudeur et l’arrêter le cas échéant.
- Prévenez la police et l’Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière afin qu’ils puissent enquêter sur cette tentative de fraude et traquer les escrocs.
- Prévenez votre hiérarchie, ainsi que les entreprises et/ou professionnels dont l’identité a été usurpée ou les données falsifiées, comme les factures par exemple. Chacun pourra alors mettre en place des actions pour renforcer la sécurité des données de leur entreprise.
Attention
Attention, les fraudeurs n’hésitent plus à se faire passer pour la Brigade Financière et appellent le vrai directeur du département concerné pour lui demander de procéder, malgré tout, au virement afin d’« aider à piéger les escrocs ». Dans tous les cas, pensez à isoler les systèmes d’informations s’il y a eu une intrusion et attendez que les forces de l’ordre vous envoient un technicien habilité pour ce type d’intervention.
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